本公司及董事会全体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

  (二)股东会举行的地址：北京市海淀区小巧路9号院东区10号楼我国核能电 力股份有限公司

  本次会议举行及表决方法契合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《我国核能电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规矩。本次会 议由公司董事会招集，公司董事长卢铁忠先生掌管。

  1、公司在任董事12人，到会2人。独立董事录大恩、秦玉秀、戴新民、于良民因作业原因未到会本次会议；董事邹正宇、张国华、武汉璟、赵军、肖林兴、刘为民因作业原因未到会本次会议；

  2、公司董事会秘书张赤军先生到会了本次会议；公司部分高档管理人员列席了本次会议。

  1、计划称号：关于江苏徐圩核能供热发电厂一期工程高温堆工程承揽项目收购策划计划的计划

  公司本次股东会的招集、举行程序契合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规矩》等法令、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规矩，到会会议人员的资历、招集人资历合法有用，会议的表决程序、表决成果合法有用。